证券代码：603305证券简称：旭升集团公告编号：2024-064

债券代码：113685债券简称：升24转债

宁波旭升集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会

议的通知于2024年8月19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

与会监事认为：《公司2024年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法

律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司监事会

2024年8月30日