证券代码：603305证券简称：旭升集团公告编号：2024-055

债券代码：113685债券简称：升24转债

宁波旭升集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月22日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）593572603

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.6051

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《宁波旭升集团股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《宁波旭升集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理兼董事会秘书周小芬女士出席了本次会议，副总经理林国峰先生、财务负责人卢建波先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有效是否当议案序号议案名称得票数

表决权的比例（%）选

1.01徐旭东59229612299.7849是

1.02陈兴方59289558299.8859是

1.03徐曦东59278423899.8672是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效是否当议案序号议案名称得票数

表决权的比例（%）选

2.01王伟良59283498999.8757是

2.02彭力明59288830899.8847是

2.03李圭峰59281467799.8723是

3、关于选举监事的议案

得票数占出席会议有是否当议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）选

3.01丁忠豪59282268099.8737是3.02顾百达59292408999.8907是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名票票

序号称票数比例（%）比例（%）比例（%）数数

1.01徐旭东2990905195.9068

1.02陈兴方3050851197.8291

1.03徐曦东3039716797.4720

2.01王伟良3044791897.6348

2.02彭力明3050123797.8057

2.03李圭峰3042760697.5696

3.01丁忠豪3043560997.5953

3.02顾百达3053701897.9205

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1-3均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

本次股东大会审议的议案1-3对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海国瓴律师事务所

律师：阮芳洋、王玥珲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本

次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件及《宁波旭升集团股份有限公司章程》《宁波旭升集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年7月23日