苏盐井神:北京市君致律师事务所关于江苏苏盐井神股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

北京市君致律师事务所

关于江苏苏盐井神股份有限公司

2023年年度股东大会

之法律意见书君致法字2024235号

北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 b座 11层邮编：100013电话（Tel）：010-52213236 010-52213237网址（Website）：www.junzhilawyer.com法律意见书北京市君致律师事务所关于江苏苏盐井神股份有限公司

2023年年度股东大会之

法律意见书君致法字2024235号

致：江苏苏盐井神股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许明君律师、宋方捷律师出席了公司召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

及之前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。在审查有关文件的过程中，公司保证向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，且已经提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《江苏苏盐井神股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：正文一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会是根据公司2024年4月29日召开的公司第五届董事会

第十五次会议决议，由公司董事会召集召开。

（二）公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站上刊登了《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、出席会

议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。

（三）本次股东大会采取现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴旭峰先生主持；公司

部分董事、部分监事出席了会议、部分高级管理人员列席了会议。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）根据现场会议登记资料及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共25人，代表股份

506318090股，占公司股份总额的64.7491%；其中：

出席现场会议的股东及代理人共3人，代表股份499982290股，占公司股份总数的63.9389%；

通过网络和交易系统投票的股东22人，代表公司有表决权股份6335800股，占公司总股本的0.8102％。

该等股东均为出席本次会议股权登记日（2024年5月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通

知中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果进行确认。

（二）本次股东大会审议的各项议案获得了有效通过。具体表决结果如下：

1、关于审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案

同意票为506181090股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9729%；

反对票为137000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0271%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意票为17738250股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的99.2335%；反对票为137000股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.7665%；弃权票为0股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0%。

2、关于审议公司《2023年度监事会工作报告》的议案

同意票为506181090股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9729%；

反对票为137000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0271%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

3、关于审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的议案同意票为506181090股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9729%；

反对票为137000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0271%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

4、关于审议公司《2023年度财务决算报告》的议案

同意票为506181090股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9729%；

反对票为137000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0271%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

5、关于审议公司《2023年度预算执行情况及2024年预算编制报告》的议

案

同意票为501155790股，占参加会议的有表决权股份总数的98.9804%；

反对票为5162300股，占参加会议的有表决权股份总数的1.0196%；弃权票为

0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意票为12712950股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的71.1204%；反对票为5162300股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的28.8796%；弃权票为0股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0%。

6、关于审议公司《2023年度利润分配方案》的议案

同意票为505876690股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9128%；

反对票为301400股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0595%；弃权票为140000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0277%。

中小投资者表决情况为：同意票为17433850股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的97.5306%；反对票为301400股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的1.6861%；弃权票为140000股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.7833%。

7、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案

同意票为505952090股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9277%；

反对票为366000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0723%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意票为17509250股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的97.9524%；反对票为366000股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的2.0476%；弃权票为0股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0%。

8、关于2024年度日常关联交易预计的议案

8.1与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预

计

同意票为17713250股，占参加会议的有表决权股份总数的99.0937%；反对票为162000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.9063%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意票为17713250股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的99.0937%；反对票为162000股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.9063%；弃权票为0股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0%。

8.2与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计

同意票为506156090股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9680%；

反对票为162000股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0320%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。中小投资者表决情况为：同意票为17713250股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的99.0937%；反对票为162000股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0.9063%；弃权票为0股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0%。

9、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

同意票为501130790股，占参加会议的有表决权股份总数的98.9754%；

反对票为5187300股，占参加会议的有表决权股份总数的1.0246%；弃权票为

0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意票为12687950股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的70.9805%；反对票为5187300股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的29.0195%；弃权票为0股，占参加会议中小投资者有表决权股份数的0%。

10、关于审议公司《2024年度投资计划》的议案

同意票为501155790股，占参加会议的有表决权股份总数的98.9804%；

反对票为5162300股，占参加会议的有表决权股份总数的1.0196%；弃权票为

0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

11、关于修订《公司章程》的议案

同意票为505639790股，占参加会议的有表决权股份总数的99.8660%；

反对票为678300股，占参加会议的有表决权股份总数的0.1340%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。