证券代码:603298证券简称:杭叉集团公告编号:2024-027
杭叉集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日以现场表决方式召开第七届董事会第十三次会议。会议通知已于2024年6月29日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:
1、审议通过《关于投资设立杭叉欧洲租赁有限公司的议案》。
根据公司全球化布局的经营战略,为了进一步完善公司销售及租赁网络、拓展境外租赁业务,增强公司全球营销资源配置,创新营销模式、建立快速高效的融资租赁及经营性租赁体系,提升公司品牌形象,公司拟与法国总代理 CAPM EUROPE 共同出资在法国设立杭叉欧洲租赁有限公司(暂定名,以当地注册核定为准)。具体情况如下:
公司中文名称:杭叉欧洲租赁有限公司
公司英文名称:HANGCHA Europe Rental & Sales
注册资本:300万欧元(以实际出资额为准)
股权结构及出资额:公司持股比例为 60%,出资 180 万欧元;法国总代理 CAPMEUROPE持股比例为 40%,出资 120万欧元。经营范围:杭叉整机产品租赁及销售、锂电池销售、AGV业务、二手叉车等维修、安装、租赁、销售;叉车、工业车辆配件销售;仓储物流技术咨询服务(最终以属地注册登记为准)。
上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可,以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化,存在未获批准而无法成立的风险。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2024年7月5日