证券代码：603291证券简称：联合水务公告编号：2025-007

江苏联合水务科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三

次会议通知于2025年3月4日以书面方式发出，会议于2025年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度闲置自有资金用于委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体上的《关于公司2025年度闲置自有资金用于委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于增加2024年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于增加2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编

1号：2025-010）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年3月10日

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