海天味业:关于佛山市海天调味食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

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关于佛山市海天调味食品股份有限公司

2024年第一次临时股东大会之法律意见书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

本所受贵公司的委托，担任贵公司2024年第一次临时股东大会（以下称本次股东大会）专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）及其他有关法律、行政法规之规定，对贵公司本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）召开贵公司本次股东大会的通知以及本次股东大会的各项议程等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料之一公开披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及贵公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核

查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司第五届董事会第九次会议于2024年8月29日作出决议，决定召

开本次股东大会。

2、贵公司于2024年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（以下称上交所）网站刊登《佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下称《股东大会通知》），将本次股东大会召开的时间、地点、参会人员、参加会议的办法及审议事项等事项公告告知贵公司全体股东。

3、贵公司于2024年8月31日在上交所网站刊登《佛山市海天调味食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料》，将本次股东大会审议议题的详细内容公告告知贵公司全体股东。

4、贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次

股东大会的现场会议于2024年9月19日14:30在广东省佛山市禅城区文沙路21

号之一4楼会议室召开，本次股东大会的网络投票采用上交所股东大会网络投票系统。

本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定。

二、召集人及出席本次股东大会的人员资格

l、召集人

贵公司本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的人员

2根据上证所信息网络有限公司统计、贵公司确认并经本所核查，出席贵公司

本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共901人，共代表贵公司股份4155968835股，约占贵公司在本次股东大会股权登记日（2024年9月6日）有表决权的股份总数5545311053股（公司股权登记日的总股本为

5560600544股，扣除截至股权登记日公司已回购股份15289491股）的74.95%。