证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2025-006

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第四次

会议通知于2025年3月21日以书面方式送达全体监事，会议于2025年4月2日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。

本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业

2024年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司2024年年度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司

2024年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

1（4）公司监事会成员保证公司2024年年度报告所披露的信息不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2024年年度报告》及《海天味业2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2024年度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业

2024年度审计报告》。

4.审议通过《公司2024年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

各监事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事及高级管理人员的薪酬表达了同意意见。

表决结果：

（1）关于董事长程雪的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（2）关于董事、总裁管江华的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（3）关于董事黄文彪的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（4）关于董事文志州的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（5）关于董事廖长辉的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

2（6）关于董事代文的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（7）关于副总裁桂军强的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（8）关于副总裁柳志青的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（9）关于副总裁夏振东的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（10）关于财务负责人李军的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（11）关于董事会秘书柯莹的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（12）关于监事陈敏的薪酬方案：

2票同意；0票反对；0票弃权。陈敏回避表决。

（13）关于监事黄树亮的薪酬方案：

2票同意；0票反对；0票弃权。黄树亮回避表决。

（14）关于监事何涛的薪酬方案：

2票同意；0票反对；0票弃权。何涛回避表决。

（15）关于独立董事张科春的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（16）关于独立董事屈文洲的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

（17）关于独立董事丁邦清的薪酬方案：

3票同意；0票反对；0票弃权。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业

2024年年度股东大会会议材料》。

本议案中关于董事、监事的薪酬方案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业续

3聘会计师事务所公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2024年度内部控制评价报告》及《海天味业2024年度内部控制审计报告》。

8.审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

9.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的业务往来，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业

2025年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

同意通过《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》。

监事会认为：本次业务所涉的关联交易事项，是为供应商拓宽融资渠道、使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链持续、稳定运行，有利于公司经营；

本次拟发生的关联交易事项，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

4本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》同意通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

2025年4月3日

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