亚光股份:公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603282证券简称：亚光股份公告编号：2025-006

浙江亚光科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路

558号公司行政楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）74729456

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.4124

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈国华先生主持，会议以现场结合网络投票的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书吴超群先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01陈国华7459478699.8197是

1.02陈静波7459477899.8197是

1.03叶军7459578999.8211是

1.04周华7459479699.8197是

1.05杨尚渤7459496499.8200是

1.06胡富真7459476199.8197是

2、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01周夏飞7459476499.8197是

2.02邵雷雷7459516399.8202是

2.03徐进7459699699.8227是

3、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01张宪标7459527799.8204是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称得票数

序号票数比例（%）

1.00关于公司董事会换届选//

举暨提名非独立董事候选人的议案

1.01陈国华916629898.8837

1.02陈静波916629098.8837

1.03叶军916737098.8947

1.04周华916627598.8835

1.05杨尚渤916647698.8857

1.06胡富真916627398.8835

2.00关于公司董事会换届选//

举暨提名独立董事候选人的议案

2.01周夏飞916627698.8835

2.02邵雷雷916667598.8878

2.03徐进916850898.9076

3.00关于公司监事会换届选//

举暨提名非职工代表监事候选人的议案

3.01张宪标916678998.8890

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会不涉及关联股东回避表决，全部议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所律师：黄青峰、舒颖超

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025年1月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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