证券代码：603280证券简称：南方路机公告编号：2024-039

福建南方路面机械股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事

会第八次会议于2024年8月28日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<南方路机2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中

国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。特此公告！福建南方路面机械股份有限公司监事会

2024年8月30日