证券代码：603275证券简称：众辰科技公告编号：2025-011

上海众辰电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月5日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数204

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）102649137

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.4872

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为148771851股，其中公司回购专户中的股份数量为1048030股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为

147723821股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 102613737 99.9655 16300 0.0158 19100 0.0187

2、议案名称：《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 102613137 99.9649 16900 0.0164 19100 0.0187

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 102606037 99.9580 17500 0.0170 25600 0.0250

4、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 102618137 99.9698 14300 0.0139 16700 0.0163

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于360130399.0266163000.4482191000.5252

<2025年限制性股票激励计

划（草案）>及其摘要的议案》2《关于360070399.0101169000.4647191000.5252

<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》3《关于提359360398.8149175000.4812256000.7039请股东大会授权董事会办理

2025年限

制性股票激励计划相关事宜的议案》4《关于使360570399.1476143000.3932167000.4592用部分超募资金投资建设新项目的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3、议案4。

3、议案1、议案2、议案3为涉及关联股东回避表决的议案，参与公司2025年

限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、吴佳齐2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2025年3月6日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议