天元智能:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603273证券简称：天元智能公告编号：2024-055

江苏天元智能装备股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月27日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）161118435

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.1788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书殷艳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司更换会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 161034035 99.9476 37700 0.0233 46700 0.0291

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01吴逸中先生16078224999.7913是

2.02何清华女士16074904799.7707是

2.03殷艳女士16074023299.7652是2.04陈卫先生16074085399.7656是

3.00关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01王莉女士16074064999.7655是

3.02钱振华先生16074944899.7709是

4.00关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01白国芳先生16074966599.7711是

4.02李星池先生16074043099.7653是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司更换29903577.9884377009.83224670012.1794

会计师事务所的议案

2.01吴逸中先生4724912.3226----

2.02何清华女士140473.6635----

2.03殷艳女士52321.3645----

2.04陈卫先生58531.5265----

3.01王莉女士56491.4733----

3.02钱振华先生144483.7680----

4.01白国芳先生146653.8246----

4.02李星池先生54301.4161----

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次议案均需对中小投资者单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、包挺昱

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、

其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年11月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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