证券代码：603270证券简称：金帝股份公告编号：2024-062

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2024年三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：2024年三季度每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2024年9月30日，公司母公司2024年三季度末未分配利润为

352109755.78元，经董事会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年9月

30日，公司总股本219106667股，以此计算合计拟派发现金红利21910666.70元（含税），加上半年度派发现金红利10955333.35元，2024年前三季度公司现金分红比例为39.38%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

2、公司拟不送红股、不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年10月29日召开第三届监事会第十次会议，全体监事审议并一致通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》。

监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年10月30日