证券代码：603261证券简称：立航科技公告编号：2024-041

成都立航科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月23日以通讯方式发出会议通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024年8月29日