证券代码：603261证券简称：立航科技公告编号：2024-035
成都立航科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月6日
(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区
10栋9层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）53399005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）68.5414
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘随阳先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理汪
邦明先生、邱林先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 53344905 99.8986 35900 0.0672 18200 0.0342
(二)累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
序号效表决权的比例（%）选举刘随阳为公司第
2.01三届董事会非独立董5330061599.8157是
事选举万琳君为公司第
2.02三届董事会非独立董5329402199.8033是
事选举王东明为公司第
2.03三届董事会非独立董5329320599.8018是
事3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》议案得票数占出席会议有是否当议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）选选举陈恳为公司第三届
3.015329776199.8104是
董事会独立董事选举钟奎为公司第三届
3.025329416399.8036是
董事会独立董事
4、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案得票数占出席会议有是否当议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）选选举李军为公司第三届
4.015329796999.8107是
监事会非职工监事选举刘元珍为公司第三
4.025329297499.8014是
届监事会非职工监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司第三届董事会独179935901820
176.888415.33657.7751
立董事津贴的8200议案》选举刘随阳为
公司第三届董1356
2.0157.9677
事会非独立董92事选举万琳君为
公司第三届董1290
2.0255.1508
事会非独立董98事选举王东明为
公司第三届董1282
2.0354.8022
事会非独立董82事选举陈恳为公1328
3.0156.7485
司第三届董事38会独立董事选举钟奎为公
1292
3.02司第三届董事55.2114
40
会独立董事选举李军为公
1330
4.01司第三届监事56.8373
46
会非职工监事选举刘元珍为
公司第三届监1280
4.0254.7035
事会非职工监51事
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：刘麟、舒明杰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开2024年第
一次临时股东大会的法律意见书
2、成都立航科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2024年8月7日
