证券代码：603261证券简称：立航科技公告编号：2024-040

成都立航科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月23日以通讯方式发出会议通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告与摘要的议案》

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程，经认真审核，发表意见如下：

公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映出公司2024年上半年的经营和财务状况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024年8月29日