证券代码：603261证券简称：立航科技公告编号：2024-052

成都立航科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日以通讯方式发出会议通知，并于202

4年10月28日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024年10月29日