证券代码：603259证券简称：药明康德公告编号：临2025-019

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月

20日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于2025年3月

25日召开第三届董事会第十八次会议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的议案》

同意召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025

年第一次 H 股类别股东会议，并授权董事长或其授权人士负责公告和通函披露

前的核定，以及确定 2024年年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东会议及

2025年第一次 H股类别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2025年3月26日