证券代码：603258证券简称：电魂网络公告编号：2024-061

杭州电魂网络科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月21日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101787752

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.5853

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张济亮先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101458851 99.6768 274601 0.2697 54300 0.0535

2、议案名称：关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101371651 99.5912 318501 0.3129 97600 0.0959(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01胡建平10047282598.7081是

3.02陈芳10045949998.6950是

3.03胡玉彪10047748698.7127是

3.04余晓亮10045310698.6887是

2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01俞乐平10051420398.7488是

4.02卢小雁10047139498.7067是

4.03李健10049398398.7289是

3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01林清源10047601398.7112是

5.02舒琳10045348398.6891是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于注销部分回203952486.113027460111.5942543002.2928

购股份并减少注

册资本的议案2关于减少公司注195232482.431331850113.4477976004.1210册资本及修订

《公司章程》的议案

3.01胡建平105349844.4809

3.02陈芳104017243.9183

3.03胡玉彪105815944.6777

3.04余晓亮103377943.6483

4.01俞乐平109487646.2280

4.02卢小雁105206744.4205

4.03李健107465645.3742

5.01林清源105668644.6155

5.02舒琳103415643.6642

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管

理人员的持股表决情况。

2、议案1、议案2为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权的2/3以上审议通过；其余事项为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：徐晓清、张琼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程

序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年10月21日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议