天新药业:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603235证券简称：天新药业公告编号：2025-003

江西天新药业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响江

西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况公司于2025年1月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事表决一

致通过该项议案。

鉴于公司2025年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

在董事会审议前，公司独立董事于2025年1月20日召开的第三届董事会第二次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次对2025年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将上述议案提交公司

第三届董事会第七次会议审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示：

单位：万元币种：人民币预计金额

2024年实与实际发

2024年预

关联交易类别关联人际发生金生金额差计金额额异较大的原因

浙江新维士生物科技有限公司400.00271.73不适用

上海新维特生物科技有限公司/39.76不适用

向关联人购买商岐山天诚醋业有限公司2.00-不适用

品天台县归园生态农业有限公司300.00369.67不适用

杭州博化生物科技有限公司/1206.37不适用

小计702.001887.53/

浙江新维士生物科技有限公司200.00293.04不适用

上海纽瑞茵生物技术有限公司2500.001981.07不适用

上海新维特生物科技有限公司200.00378.48不适用

向关联人销售产杭州博化生物科技有限公司800.00337.62不适用

品、商品 SHANGHAI NUVIT BIO-TECH

500.00290.26不适用

CO.LTD.ORIENTAL GULLINAN CO.LTD. 500.00 221.92 不适用

小计4700.003502.39/

向关联人提供劳上海天厚茂园生物科技有限公司3.603.30不适用

务小计3.603.30/

上海纽瑞茵生物技术有限公司300.00337.87不适用

浙江新维士生物科技有限公司2.002.00不适用

接受关联人提供浙江天新药业有限公司2.652.65不适用

的劳务张莲青19.2019.20不适用

许江鸿/2.00不适用

小计323.85363.72/

合计5729.455756.94/

注 1：接受关联人提供的劳务分别为：公司委托上海纽瑞茵生物技术有限公司加工维生素 E粉，浙江新维士生物科技有限公司出租房屋给公司全资子公司天台博纳赛恩生物科技有限公司用于办公，浙江天新药业有限公司出租车辆给宁夏天新药业有限公司用于经营，张莲青出租房屋给上海博纳赛恩医药研发有限公司用于员工宿舍，许江鸿出租车辆给宁夏天新用于经营。向关联人提供劳务为：公司出租房屋给上海天厚茂园生物科技有限公司用于办公。

注2：2024年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告数据为准。

注3：公司前任董事陈为民于2023年11月16日离任。依据相关法规，自2024年11月16日起，陈为民之子持股 100%并担任董事的企业 ORIENTAL GULLINAN CO. LTD 不再是公司的关联方，上述关联交易金额为2024年1-11月发生金额。

注4：公司将预计金额根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注5：总额超过预计金额的部分已按照《江西天新药业股份有限公司关联交易决策制度》经总经理审批。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合2024年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2025年度，公司及下属子公司可能发生的日常关联交易总额不超过7072.25万元，具体如下：

单位：万元币种：人民币本年年初本次预计至披露日金额与上关联交2025年预占同类业与关联人2024年实占同类业年实际发关联人易类别计金额务比例累计已发际发生额务比例生金额差生的交易异较大的金额原因浙江新维士生物

300.000.26%1.44271.730.23%不适用

科技有限公司上海新维特生物

100.000.09%-39.760.03%不适用

科技有限公司向关联岐山天诚醋业有

2.000.00%---不适用

人购买限公司商品天台县归园生态

350.000.30%60.00369.670.32%不适用

农业有限公司杭州博化生物科

800.000.69%519.811206.371.04%不适用

技有限公司

小计1552.001.34%581.251887.531.62%/浙江新维士生物

300.000.16%2.94293.040.16%不适用

科技有限公司上海纽瑞茵生物

3000.001.59%42.481981.071.05%不适用

向关联技术有限公司人销售上海新维特生物

500.000.27%-378.480.20%不适用

产品、科技有限公司商品浙江天新药业有

10.000.01%---不适用

限公司杭州博化生物科

200.000.11%131.34337.620.18%不适用

技有限公司SHANGHAI

NUVIT BIO- 500.00 0.27% - 290.26 0.15% 不适用

TECH CO.LTD.小计4510.002.40%176.763280.471.74%/向关联上海天厚茂园生

3.600.00%-3.300.00%不适用

人提供物科技有限公司

劳务小计3.600.00%-3.300.00%/上海纽瑞茵生物

1000.000.86%22.42337.870.29%不适用

技术有限公司接受关浙江新维士生物

2.000.00%-2.000.00%不适用

联人提科技有限公司供的劳浙江天新药业有

2.650.00%-2.650.00%不适用

务限公司

许江鸿2.000.00%-2.000.00%不适用

小计1006.650.87%22.42344.520.30%/

合计7072.25780.435515.82/

注 1：接受关联人提供的劳务分别为：公司委托上海纽瑞茵生物技术有限公司加工维生素 E粉，浙江新维士生物科技有限公司出租房屋给公司全资子公司天台博纳赛恩生物科技有限公司用于办公，浙江天新药业有限公司出租车辆给宁夏天新药业有限公司用于经营，许江鸿出租车辆给宁夏天新用于经营。向关联人提供劳务为：公司出租房屋给上海天厚茂园科技有限公司用于办公。

注2：2024年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告数据为准。

注3：公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

注4：向关联人销售产品、商品和向关联人提供劳务占同类业务比例计算基数为2023年经审计的公司营业收入。向关联人购买商品和接受关联人提供的劳务占同类业务比例计算基数为2023年经审计的公司营业成本。

注5：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：浙江新维士生物科技有限公司

统一社会信用代码：91331023056894189B

成立日期：2012年11月19日

注册地址及主要办公地点：浙江省台州市天台县花前工业园区园南路6号

法定代表人：魏欣

注册资本：10000万元

股权结构：浙江台州厚德投资有限公司持股100%

经营范围：食品（含食品添加剂）、药品的研发、生产、销售；化妆品、饲

料添加剂生产、销售；茶叶种植；第一类医疗器械、体育器材销售；提供专业技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务数据（未经审计）：

单位：万元币种：人民币财务指标2023年12月31日2024年12月31日

资产总额46471.1844308.29

负债总额29712.9321789.33

净资产16758.2522518.96

资产负债率63.94%49.18%

财务指标2023年1-12月2024年1-12月营业收入28492.7540371.68

净利润3806.835866.89

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，浙江新维士生物科技有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

2、公司名称：岐山天诚醋业有限公司

统一社会信用代码：91610323061901339T

成立日期：2013年1月15日

注册地址及主要办公地点：陕西省宝鸡市岐山县益店镇（原益锋小学院内）

法定代表人：邱军良

注册资本：1000万元

股权结构：浙江台州厚德投资有限公司持股60%；邱军良持股40%经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元币种：人民币财务指标2023年12月31日2024年12月31日

资产总额976.61991.68

负债总额199.90299.89

净资产776.71691.79

资产负债率20.47%30.24%

财务指标2023年1-12月2024年1-12月营业收入18.082.87

净利润-100.58-84.92

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，岐山天诚醋业有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

3、公司名称：上海纽瑞茵生物技术有限公司

统一社会信用代码：91310120798935314L

成立日期：2007年6月6日

注册地址及主要办公地点：上海市奉贤区奉城镇兰博路135号

法定代表人：华明注册资本：180万元

股权结构：浙江天新药业有限公司持股100%经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物

进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元币种：人民币财务指标2023年12月31日2024年12月31日

资产总额51075.6211163.25

负债总额47840.916488.03

净资产3234.704675.22

资产负债率93.67%58.12%

财务指标2023年1-12月2024年1-12月营业收入9688.2919130.56

净利润625.061261.27

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上海纽瑞茵生物技术有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

4、公司名称：上海新维特生物科技有限公司

统一社会信用代码：913101155867660029

成立日期：2011年11年23日

注册地址及主要办公地点：上海市浦东新区高科东路777弄8号1501室

法定代表人：魏欣

注册资本：2000万元

股权结构：上海旭璇生物科技有限公司持股100%

经营范围：一般项目：从事生物技术的研发，并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务，食品经营（仅销售预包装食品），化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料添加剂、食品添

加剂、化妆品、仪器仪表、机械设备、五金配件的销售，第一类、二类医疗器械销售，从事货物与技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元币种：人民币财务指标2023年12月31日2024年12月31日

资产总额3046.044194.89

负债总额2967.953651.23

净资产78.09543.66

资产负债率97.44%87.04%财务指标2023年1-12月2024年1-12月营业收入7969.7514534.71

净利润-179.90532.12

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上海新维特生物科技有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

5、公司名称：天台县归园生态农业有限公司

统一社会信用代码：91331023589006455J

成立日期：2012年1月4日

注册地址及主要办公地点：天台县雷峰乡里良村

法定代表人：张磊

注册资本：2000万元

股权结构：浙江天新药业有限公司持股100%

经营范围：一般项目：谷物种植；谷物销售；水果种植；新鲜水果批发；

蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；茶

叶种植；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；石斛种植；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及

展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目：食品生产；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元币种：人民币财务指标2023年12月31日2024年12月31日

资产总额5060.395095.89

负债总额3109.753266.44

净资产1950.641829.45

资产负债率61.45%64.10%

财务指标2023年1-12月2024年1-12月营业收入273.10366.08

净利润-49.62-121.19

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，天台县归园生态农业有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

6、公司名称：浙江天新药业有限公司

统一社会信用代码：91331023704711177N

成立日期：1996年1月23日

注册地址及主要办公地点：浙江省台州市天台县平桥镇花前工业园区飞龙路1号

法定代表人：张平

注册资本：1200万元股权结构：许江南持股55.5%，许晶持股18.5%，王光天持股16%，邱勤勇持股10%

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品委托生产；

药品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术进出口；货物进出口；医学研究和试验发展；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元币种：人民币财务指标2023年12月31日2024年12月31日

资产总额60648.2261588.49

负债总额232.72316.20

净资产60415.5061272.29

资产负债率0.38%0.51%

财务指标2023年1-12月2024年1-12月营业收入332.86626.34

净利润574.80191.48

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，浙江天新药业有限公司系公司实际控制人许江南控制的企业，为公司关联法人。

7、公司名称：上海天厚茂园生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MAD8KG836T

成立日期：2024年1月16日

注册地址及主要办公地点：上海市浦东新区环桥路555弄30号2层

法定代表人：许江南

注册资本：100万元

股权结构：浙江天新药业有限公司持股100%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元币种：人民币财务指标2023年12月31日2024年12月31日

资产总额/0.00

负债总额/3.62

净资产/-3.62

资产负债率/3621900.00%

财务指标2023年1-12月2024年1-12月营业收入/0.00净利润/-3.62

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上海天厚茂园生物科技有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联法人。

8、公司名称：杭州博化生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2CCHHH0B

成立日期：2018年6月14日

注册地址及主要办公地点：浙江省杭州市上城区富亿商业中心1幢715室（自主申报）

法定代表人：陈曦

注册资本：1000万元

股权结构：陈曦持股50%，陈人杰持股50%经营范围：生物技术的技术咨询、技术转让、技术服务，技术开发；食品经营（凭有效许可证经营）；批发、零售：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），饲料添加剂，食品添加剂，化妆品，仪器仪表，机械设备，五金配件，第一类医疗器械经营；从事货物与技术的进出口业务（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：

单位：万元币种：人民币财务指标2023年12月31日2024年12月31日

资产总额1997.952550.46

负债总额997.951464.25

净资产1000.001086.20

资产负债率49.95%57.41%

财务指标2023年1-12月2024年1-12月营业收入5772.5411658.99

净利润136.4891.25

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，杭州博化生物科技有限公司系公司董事王光天于2024年1月19日之前持股

39.2%并担任执行董事的企业，为公司关联法人。因公司董事王光天自

2024年1月19日起不再持有杭州博化生物科技有限公司股份且不再担任执行董事，杭州博化生物科技有限公司自2025年1月19日起不再是公司关联法人。

9、公司名称：SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.LTD.