证券代码：603233证券简称：大参林公告编号：2025-012

转债代码：113605证券简称：大参转债

大参林医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次董事会无反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四

次会议于2025年1月20日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事

7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“大参转债”转股价格的议案》

从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来6个月内（即2025年1月21日至2025年7月20日），如再次触发“大参转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此之后（从2025年7月21日起计算），若再次触发“大参转债”转股价格的向下修正条款，

届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大参转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025年1月21日