证券代码：603228证券简称：景旺电子公告编号：2025-016

债券代码：113669债券简称：景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月14日

(二)股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数737

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）607027787

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.0665

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长刘绍柏先生因工作原因未能现场出席，依据《公司章程》的相关规定，本次会议由公司副董事长卓勇先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，董事长刘绍柏先生、董事黄小芬女士、董事卓军女士、董事刘羽先生、董事邓利先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈亚婷女士因工作原因未能出席本

次会议；

3、董事会秘书黄恬先生出席本次会议；财务总监孙君磊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 601974089 99.1674 4948301 0.8151 105397 0.0175

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于续聘公司

2024年度财务报

11451185974.1704494830125.29081053970.5388

告及内部控制审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案以非累积投票方式获得审议通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：罗增进、王慧

2、律师见证结论意见：景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳市景旺电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书（观意字 2025SZ000006 号）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年3月15日