股票代码：603225股票简称：新凤鸣公告编号：2025-008

转债代码：113623转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年1月20日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025年1月15日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会同意：确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-004号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2025年1月21日