新凤鸣:关于新增公司2024年度与关联方日常关联交易预计金额的公告

股票代码：603225股票简称：新凤鸣公告编号：2024-122

转债代码：113623转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于新增公司2024年度与关联方日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2024年10月28日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增公司

2024年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》，关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于新增公司

2024年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。独立董事一致发表了同意的

独立意见：

相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。我们同意新增公司2024年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。

（二）2024年与关联方日常关联交易预计情况公司于2024年3月26日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司20231年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号

2024-031），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

现根据公司的日常生产经营需要，拟增加与关联方新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”)和浙江赛弥尔新材料科技有限公司（以下简称“赛弥尔”）日常关联交易预计金额6500.00万元，具体如下：

币种：人民币单位：万元本年年初至披露上年实际发

2024年预计日与关联人累计关联交易内关联交易类别关联人生金额（不新增发生额已发生的交易金容

含税）额（不含税）向关联人采购商新凤鸣控股集团

5000.0000煤炭

品或接受服务有限公司向关联人采购商浙江赛弥尔新材

1500.0000包装物

品或接受服务料科技有限公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）新凤鸣控股集团有限公司

1、统一社会信用代码：913304835765144344

2、成立日期：2011年06月08日

3、住所：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业园区

4、法定代表人：庄奎龙

5、注册资本：10000万元人民币

6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的

资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；林业产品销售；农副产品销售；木制容器销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；国内货物运输代理；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；

2金属矿石销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；通讯设备销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；乐器批发；电动自行车销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、截至2024年9月30日，新凤鸣控股集团有限公司总资产270391.93万元，净资产30280.50万元，营业收入170162.11万元，净利润5959.24万元（上述财务数据未经审计）。

9、关联关系：新凤鸣控股系公司控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。

10、履约能力：新凤鸣控股未被列为失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）浙江赛弥尔新材料科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330483MACRQWQ32K

2、成立日期：2023年08月11日

3、住所：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇湘溪大道1383号1幢4层409室

4、法定代表人：张雪丰

5、注册资本：10000万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产