上海泽昌律师事务所
关于
恒通物流股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
2泽昌律师
ZECHANGLAWFIRM
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二O二四年十一月
上海泽昌律师事务所法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于恒通物流股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书
泽昌证字2024-01-08-03
致:恒通物流股份有限公司
上海泽昌律师事务所(以下简称本所”)接受恒通物流股份有限公司(以下
简称公司”)委托,就公司召开2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股
东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》(以下简
称《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书.
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程.本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任.
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:---
另,鉴于新《公司法》已经于2024年7月1日生效,“股东大会”改为“股
东会”,但为了与公司发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
保持一致,本次“股东会”仍称“股东大会”.
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一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
(一)本次会议的召集
经核查,公司本次股东大会是由2024年10月28日召开的公司第五届董事
会第四次会议决定召集的.公司已于2024年10月29日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)等中国证监会指定媒体发布《恒通物流股份有限公司关
于召开2024年第二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地
点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股
东大会的召开日期已达15日.
(二)本次会议的召开
公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开.
本次股东大会现场会议于2024年11月13日在恒通物流股份有限公司三楼
会议室如期召开.本次股东大会的网络投票起止时间为自2024年11月13日至
2024年11月13日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过上证所交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30
和13:00-15:00:通过上证所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15.00.
经查验,公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知
所载明的相关内容一致.
综上所述,本所律师认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东
大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定.
二、出席本次股东大会会议人员的资格
、、-
(一)出席会议的股东及股东代理人
经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共188人,代表有表决权股
份346,425,835股,所持有表决权股份数占公司股份总数的48.5063%,其中:
1.出席现场会议的股东及股东代理人
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出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3人,代表有表决权的股份
338,163,653股,占公司股份总数的47.3495%.
经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效.
2.参加网络投票情况
根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计185人,代表有表决权股份8,262,182股,占公司股份
总数的%.1.1568
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份.
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计186人,代表有表决权
19,905,778股份股,占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的
5.7460%.其中:通过现场投票的中小投资者股东1人,代表有表决权的股份
11,643,596股,占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的3.3610%;
通过网络投票的中小投资者股东185人,代表有表决权的股份8,262,182股,占
出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的2.3850%.
(二)出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员,其出席会议的资格均合法有效.
综上,本所律师认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效.
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形.
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式,通过了如下决议:
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1、以普通决议审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果:
346,052,345同意:股,占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份
总数的99.8921%；反对:320,110股,占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的0.0924%:弃权:53,380股,占出席会议的股东/股东代理人所持
有效表决权股份总数的%.0.0155
中小投资者股东表决情况:
19,532,288同意:股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的98.1237%；反对:320,110股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的1.6081%；弃权:53,380股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的%.0.2682
综上所述,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定,会议通过的上述决议合法有效.
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效.
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(本页无正文,为《上海泽昌律师事务所关于恒通物流股份有限公司2024年第
二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
M
上海泽昌律师事务所经办律师:
丁秋艳
2王琪凡
负责人:X经办律师:
李振涛王琪凡
2024年月乃日
