爱丽家居:爱丽家居科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

爱丽家居科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

二〇二四年八月爱丽家居科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会

目录....................................................1

2024年第二次临时股东大会议程......................................2

关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案............................3

1爱丽家居科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会

爱丽家居科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2024年8月7日下午14:00

二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室

三、主持人：董事长宋正兴

四、主持人致欢迎辞

五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

六、主持人提议监票人、计票人与记录人

七、股东逐条审议议案：

1.《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》

八、议案表决

九、监票人、计票人统计表决情况

十、主持人宣布表决结果

十一、股东发言

十二、签署、宣读股东大会决议

十三、宣读法律意见书

十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题

十五、会议闭幕

2爱丽家居科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会

2024年第二次临时股东大会会议材料

材料之一爱丽家居科技股份有限公司关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案

各位股东/股东代表：

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司爱丽墨西哥地

板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）根据工厂建设需要，拟向银行申请开具保函，保函额度不超过人民币3000万元（或等额外币）。因墨西哥公司是新设公司，自身无银行授信额度，需公司为其申请开立保函提供担保。为支持墨西哥公司工厂的筹建，公司拟为其申请开立保函提供合计不超过人民币3000万元（或等额外币）的连带责任保证担保，不涉及反担保。

具体情况如下：

一、担保预计基本情况被担担保额是是保方担保截至度占上否否担最近本次新担保预被担方持目前市公司关有保一期增担保计有效保方股比担保最近一联反方资产额度期例余额期净资担担负债产比例保保率

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

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2.资产负债率为70%以下的控股子公司

公墨西100%0%030001.83%自公司否否

3爱丽家居科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会

司哥公万元人股东大司民币会审议

（或等通过之额外日起至

币）公司召开2024年度股东大会之日止公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总担保额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的各项法律文件。

上述担保须提交公司股东大会审议通过后方可实施。前述担保额度授权有效期为自本次股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。