富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603219证券简称：富佳股份公告编号：2024-064

宁波富佳实业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）461477841

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）82.5730

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议；候选董事、独立董事及非职工代表

监事候选人均出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 58932876 99.9842 6740 0.0114 2600 0.0044

2、议案名称：关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 58020280 99.9837 6540 0.0113 2900 0.00503、议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 461418401 99.9871 57940 0.0126 1500 0.0003

4、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 461410301 99.9854 65140 0.0141 2400 0.0005

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01关于选举王46118799199.9372是

跃旦先生为

公司第三届董事会非独

立董事5.02关于选举郎46118775499.9371是一丁先生为

公司第三届董事会非独立董事

5.03关于选举涂46118765199.9371是

自群先生为

公司第三届董事会非独立董事

5.04关于选举骆46119215199.9381是

俊彬先生为

公司第三届董事会非独立董事

5.05关于选举王46118765799.9371是

懿明女士为

公司第三届董事会非独立董事

5.06关于选举康46118915899.9374是

祖耀先生为

公司第三届董事会非独立董事

6、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

6.01关于选举沈46114384699.9276是

宏建先生为

公司第三届董事会独立董事

6.02关于选举于46114185899.9272是

卫星先生为

公司第三届董事会独立董事

6.03关于选举郑46114425099.9277是激文女士为

公司第三届董事会独立董事

7、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

7.01关于选举李46114234799.9273是

秋元先生为

公司第三届监事会非职工代表监事

7.02关于选举沈46114495599.9279是

学君先生为

公司第三届监事会非职工代表监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于调整2024389797.659867401.688726000.6515年日常关联交80易预计额度的议案

2关于2024年度389697.634765401.638629000.7267日常关联交易80实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案

4关于使用自有331583.0777651416.320924000.6014

资金进行现金800管理的议案

5.01关于选举王跃109227.3777

旦先生为公司70第三届董事会非独立董事

5.02关于选举郎一109027.3183

丁先生为公司33

第三届董事会非独立董事

5.03关于选举涂自108927.2925

群先生为公司30

第三届董事会非独立董事

5.04关于选举骆俊113428.4200

彬先生为公司30

第三届董事会非独立董事

5.05关于选举王懿108927.2940

明女士为公司36

第三届董事会非独立董事

5.06关于选举康祖110427.6701

耀先生为公司37

第三届董事会非独立董事

6.01关于选举沈宏651216.3171

建先生为公司5

第三届董事会独立董事

6.02关于选举于卫631315.8190

星先生为公司7

第三届董事会独立董事

6.03关于选举郑激655216.4183

文女士为公司9

第三届董事会独立董事

7.01关于选举李秋636215.9415

元先生为公司6

第三届监事会非职工代表监事

7.02关于选举沈学662316.5950

君先生为公司4

第三届监事会非职工代表监

事(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案1涉及关联交易，关联股东宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份241766802股）、王跃旦（所持表决权股份149081867股）、王懿明（所持表决权股份11686956股）已回避表决；议案2涉及关联交易，关联股东宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份241766802股）、王跃旦（所持表决权股份149081867股）、王懿明（所持表决权股份11686956股）、陈昂良（所持表决权股份912496股）已回避表决。

2、本次会议议案5、议案6、议案7为累积投票议案其中董事、独立董事

及非职工代表监事候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云律师、刘妍律师

2、律师见证结论意见：

法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人

员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年12月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书