证券代码：603215证券简称：比依股份公告编号：2025-003

浙江比依电器股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月6日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数146

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）123380500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.4509

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事长代行董事会秘书职责，出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123300000 99.9347 68700 0.0557 11800 0.0096

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299500 99.9352 68200 0.0553 11800 0.0095

2.02：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 12329600 99.9347 68200 0.0553 12300 0.0100

2.03：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299500 99.9352 68200 0.0553 11800 0.0095

2.04：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299000 99.9347 68200 0.0553 12300 0.0100

2.05：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299500 99.9352 68200 0.0553 11800 0.00952.06：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299500 99.9352 68200 0.0553 11800 0.0095

2.07：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299300 99.9350 68400 0.0554 11800 0.0096

2.08：本次发行前滚存未分配利润的分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123296500 99.9327 68200 0.0553 14800 0.0120

2.09：上市地点

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299500 99.9352 68200 0.0553 11800 0.0095

2.10：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299500 99.9352 68200 0.0553 11800 0.0095

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299600 99.9352 68200 0.0553 11700 0.00954、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 123299600 99.9352 68200 0.0553 11700 0.00955、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299100 99.9352 68200 0.0553 11700 0.0095

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299600 99.9352 68200 0.0553 11700 0.00957、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 123298000 99.9339 68200 0.0553 13300 0.0108

8、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123304300 99.9391 63200 0.0512 12000 0.00979、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123299300 99.9350 68200 0.0553 12000 0.009710、议案名称：《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 123330900 99.9606 36900 0.0299 11700 0.0095(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司符合向特675915098.8230687001.0044118000.1726

定对象发行 A 股股票条件的议案

2.01发行股票的种类和675865098.8302682000.9973118000.1725

面值

2.02发行方式和发行时675515098.8224682000.9977123000.1799

间

2.03发行对象及认购方675865098.8302682000.9973118000.1725

式

2.04发行数量675815098.8229682000.9973123000.1798

2.05定价基准日、发行675865098.8302682000.9973118000.1725

价格及定价原则

2.06募集资金用途675865098.8302682000.9973118000.1725

2.07限售期安排675845098.8273684001.0002118000.1725

2.08本次发行前滚存未675565098.7863682000.9973148000.2164

分配利润的分配方案

2.09上市地点675865098.8302682000.9973148000.2164

2.10本次发行决议有效675865098.8302682000.9973118000.1725

期限

3关于公司2024年度675875098.8316682000.9973117000.1711

向特定对象发行 A股股票预案的议案

4 关于公司 2024 年度 6758750 98.8316 68200 0.9973 11700 0.1711向特定对象发行 A

股股票发行方案论证分析报告的议案

5关于公司2024年度675825098.8316682000.9973117000.1711

向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集675875098.8316682000.9973117000.1711

资金使用情况专项报告的议案

7关于公司2024年度675715098.8082682000.9973133000.1945

向特定对象发行 A股股票摊薄即期回

报、填补措施及相关主体承诺的议案

8关于公司未来三年676345098.9004632000.9241120000.1755

（2025-2027年）股东回报规划的议案

9关于提请股东会授675845098.8272682000.9973120000.1755

权董事会及其授权人士全权办理本次

向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

10关于全资子公司中679005099.2893369000.5396117000.1711

意产业园智能厨房家电建设项目相关

信息调整的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

律师：邹杨敏、楼新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年1月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议