证券代码：603211证券简称：晋拓股份公告编号：2024-021

晋拓科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日举行了公

司第二届董事会第九次会议。会议通知已于2024年8月19日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告》及摘要本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。

公司严格按照各项规定完成了《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2024年8月30日