兴通股份:兴通海运股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知

证券代码：603209证券简称：兴通股份公告编号：2025-029

兴通海运股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月14日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月14日10点00分

召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年4月14日至2025年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案《兴通海运股份有限公司关于<2024年度董事会工作

1√报告>的议案》《兴通海运股份有限公司关于<2024年度监事会工作

2√报告>的议案》《兴通海运股份有限公司关于2024年年度报告全文

3√及摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于<2024年度财务决算报

4√告>的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司2024年度利润分

5√配预案的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董

6√事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》《兴通海运股份有限公司关于2025年度公司及所属

7√子公司申请综合授信及提供担保的议案》《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投

8√资项目的议案》《兴通海运股份有限公司关于续聘2025年度审计机

9√构的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度董事薪

10√酬的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度监事津

11√贴的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董

12√事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《兴通海运股份有限公司关于子公司转让<船舶建造

13√合同>暨变更担保对象的议案》《兴通海运股份有限公司关于延长2023年度向特定

14√对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授

15 权董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相 √关事宜议案》

注：本次股东大会将听取《2024年独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》

《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-议案10、议案12-议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、张文进、王良华、柯文理、

陈其德、陈其凤、雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603209兴通股份2025/4/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人

出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面

授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记；

3、自然人股东亲自出席会议的，凭本人有效身份证和证券账户卡办理登记；

委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证、《授权委托书》、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）现场登记时间：2025年4月11日9:30-11:30、13:30-16:00。

（三）现场登记地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七

楼会议室，电话：0595-87777879。

六、其他事项

（一）与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（三）联系方式

联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室联系人：黄木生

联系电话：0595-87777879

联系传真：0595-87088898

邮政编码：362800特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

兴通海运股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月14日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《兴通海运股份有限公司关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《兴通海运股份有限公司关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《兴通海运股份有限公司关于2024年年度报告全文及摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于<2024年度财务决算报告>的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大

6会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》《兴通海运股份有限公司关于2025年度公

7司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》《兴通海运股份有限公司关于变更部分募

8集资金投资项目的议案》《兴通海运股份有限公司关于续聘2025年

9度审计机构的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司2025年

10度董事薪酬的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司2025年

11度监事津贴的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大

12会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《兴通海运股份有限公司关于子公司转让<

13船舶建造合同>暨变更担保对象的议案》《兴通海运股份有限公司关于延长2023年

14 度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大

15会延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：