小方制药:小方制药2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603207证券简称：小方制药公告编号：2025-008

上海小方制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年2月13日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数440

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）106176470

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.3602

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事卓福民先生因出差请假未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议；其他高级管理人员姚邹

青先生、蒋丽丽女士、许娟女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于<上海小方制药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 106084670 99.9135 69200 0.0651 22600 0.0214

2、议案名称：关于<上海小方制药股份有限公司2025年限制性股票激励计划实

施考核管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 106078370 99.9076 75300 0.0709 22800 0.0215

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划

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