证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2024-058

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月14日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

1表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并表决通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》具体内容详

见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2024年11月15日

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