安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会
议通知于2024年4月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2023年度公司实现营业收入723636990.16元，与上年同期相比增长117.94%；
实现净利润（归属于上市公司股东）174658420.66元，与上年同期相比增长
1374.94%，扣除非经常性损益的净利润166317473.83元，与上年同期相比增长
802.36%。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023年度利润分配方案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润174658420.66元，期末未分配利润为877286009.95元，其中母公司2023年度实现净利润145014758.11元，期末未分配利润为692102403.52元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：以公司2023年末总股本11068万股为基数，每10股派发现金股利
7.90元（含税），共计分派现金股利8743.72万元。剩余未分配利润结转至下一年度。
经审议，监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和
相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，保障了全体股东的合理回报，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案需经2023年年度股东大会审议批准后实施。
四、审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2023年年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营状况、成果和财务状况；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。
表决时，关联监事李晓颖女士、程秀英女士、孙杰海先生已回避表决。
七、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制体系，保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠。公司内部控制制度制订合理，且均能得到有效执行。
《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2023年度内部控制
体系建设和内控制度执行的实际情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。
八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。十、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
十一、审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》
1.关于2023年度监事会主席李晓颖薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事李晓颖回避表决。
2.关于2023年度监事会主席汪必胜（离任）薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于2023年度监事程秀英薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事程秀英回避表决。
4关于2023年度监事孙杰海薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事孙杰海回避表决。
5.关于2023年度监事施国华薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事施国华回避表决。
6.关于2023年度职工监事俞昌海薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事俞昌海回避表决。
7.关于2023年度职工监事钱学虎薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事钱学虎回避表决。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
