证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2024-072

公牛集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知

于2024年10月20日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2024年10月30日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司监事会对董事会编制的2024年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2.2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

相关规定，所包含信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司监事会在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日