证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2025-002

公牛集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年1月17日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显北路88号宁波公牛电器有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数344

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1134984640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）87.8363

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用自有资金委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1125879353 99.1977 9067942 0.7989 37345 0.0034

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1134886986 99.9913 47915 0.0042 49739 0.0045

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于使用自有

1资金委托理财3092079977.2516906794222.6550373450.0934

的议案关于修订《公

2司章程》的议3992843299.7560479150.1197497390.1243

案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案2为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：张晏维、孙军

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席股东会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，均合法有效。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

2025年1月18日