公牛集团:公牛集团股份有限公司关于2024年特别人才持股计划第一次持有人会议决议的公告

证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2024-062

公牛集团股份有限公司

关于2024年特别人才持股计划

第一次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年特别人才持股计划（以下简称“本次持股计划”或“本持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于2024年7月9日以通讯方式召开，会议应出席持有人22名，实际出席持有人22名，代表公司本次持股计划份额为20600049份，

占公司本次持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议由董事会秘书刘圣松先生召集和主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司本次持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于设立公司2024年特别人才持股计划管理委员会的议案》为了促进公司本次持股计划日常管理的效率，根据《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划（草案）》和《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划管理办法》的有关规定，拟设立本次持股计划管理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的管理委员会对持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次持股计划的存续期。

表决结果：同意20600049份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议并通过了《关于选举公司2024年特别人才持股计划管理委员会委员的议案》公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年特别人才持股计划相关事宜的议案》。现根据《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划管理办法》的有关规定，选举江锦标先生、刘建成先生、赵克锋先生为公司本次持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与本次持股计划存续期保持一致。

（三）审议并通过了《关于授权2024年特别人才持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》为保证公司本次持股计划事宜的顺利进行，根据《公牛集团股份有限公司

2024年特别人才持股计划管理办法》的有关规定，拟提请本次持股计划持有人

会议授权本次持股计划管理委员会办理与本次持股计划相关事宜，包括但不限于：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

3、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；

4、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应股东权利；

5、本持股计划锁定期届满后，负责本持股计划对应的标的股票出售及分配

或将相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户等相关事宜；

6、管理本持股计划资产及利益分配；

7、按照本持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

8、按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；