证券代码：603192证券简称：汇得科技公告编号：2024-030

上海汇得科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届监事会第

十二次会议通知及会议资料于2024年9月30日以邮件方式发出，会议于2024年10月10日下午15：00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到

3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法

律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授

予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施

股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2024年10月10日为首次授予日，向114名激励对象首次授予248.70万股限制性股票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于向

2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2024年10月11日