亚邦股份:亚邦股份2024年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：603188证券简称：亚邦股份公告编号：2024-066

江苏亚邦染料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月20日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港11栋306会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数364

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）192763075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.8080

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监及副总经理洪兵列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192269275 99.7438 178300 0.0924 315500 0.1638

2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 192260875 99.7394 181700 0.0942 320500 0.1664

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01徐亚娟18748643097.2626是

3.02周小成18705079097.0366是

3.03卢建平18677695496.8945是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01田利明18691069596.9639是

4.02袁奋强18674871696.8799是

4.03吴琦18696265296.9909是

3、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01王中方18666505196.8365是

5.02王登兵18697991796.9998是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.00修订《公司章2195830297.80061783000.79413155001.4053程》2.00修订《公司董事2194990297.76321817000.80923205001.4276会议事规则》

3.01徐亚娟1717545776.4982

3.02周小成1673981774.5579

3.03卢建平1646598173.3382

4.01田利明1659972273.9339

4.02袁奋强1643774373.2124

4.03吴琦1665167974.1653

5.01王中方1635407872.8398

5.02王登兵1666894474.2422

(四)关于议案表决的有关情况说明以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的

1/2以上通过。其中议案1为公司章程规定的特别决议事项，已获得出席会议的

股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所

律师：王梦静、王青艳

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席

本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符

合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年11月21日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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