华正新材:浙江华正新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603186证券简称：华正新材公告编号：2024-028

浙江华正新材料股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）60325631

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.4792

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书俞高先生出席了本次股东大会；公司其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60145631 99.7016 180000 0.2984 0 0

2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

3、议案名称：《公司2023年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

5、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 60122831 99.6638 202800 0.3362 0 0

6、议案名称：《关于确认公司2023年度董事及监事薪酬的议案》

6.01议案名称：《关于确认董事长刘涛先生2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59208785 99.6586 202800 0.3414 0 0

6.02议案名称：《关于确认董事郭江程先生2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58945350 99.6571 202800 0.3429 0 0

6.03议案名称：《关于确认董事汪思洋先生2023年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

6.04议案名称：《关于确认董事杨庆军先生2023年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

6.05议案名称：《关于确认独立董事王凤扬先生2023年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

6.06议案名称：《关于确认独立董事王莉女士2023年度津贴的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 06.07议案名称：《关于确认换届离任独立董事杨维生先生2023年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 06.08议案名称：《关于确认换届离任独立董事章击舟先生2023年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 06.09 议案名称：《关于确认换届离任独立董事陈连勇先生 2023年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

6.10议案名称：《关于确认监事会主席汤新强先生2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59714934 99.7461 152000 0.2539 0 0

6.11议案名称：《关于确认监事肖琪经先生2023年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

6.12议案名称：《关于职工监事钟晴女士2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 06.13议案名称：《关于确认换届离任职工监事赵芳芳女士2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

7、议案名称：《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

8、议案名称：《关于2024年度公司预计为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

9、议案名称：《关于2024年度公司开展票据池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

10、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

11、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

12、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60173631 99.7480 152000 0.2520 0 0

13、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60170831 99.7433 154800 0.2567 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）5《公司2023年度546272.9253202827.074700利润分配预案》39006.01《关于确认董事546272.9253202827.074700长刘涛先生20233900年度薪酬的议案》6.02《关于确认董事546272.9253202827.074700郭江程先生20233900年度薪酬的议案》6.03《关于确认董事597079.7073152020.292700汪思洋先生20233900年度津贴的议案》6.04《关于确认董事597079.7073152020.292700杨庆军先生20233900年度津贴的议案》6.05《关于确认独立597079.7073152020.292700董事王凤扬先生3900

2023年度津贴的议案》6.06《关于确认独立597079.7073152020.292700董事王莉女士3900

2023年度津贴的议案》6.07《关于确认换届597079.7073152020.292700离任独立董事杨3900维生先生2023年度津贴的议案》6.08《关于确认换届597079.7073152020.292700离任独立董事章3900击舟先生2023年度津贴的议案》6.09《关于确认换届597079.7073152020.292700离任独立董事陈3900连勇先生2023年度津贴的议案》6.10《关于确认监事597079.7073152020.292700会主席汤新强先3900生2023年度薪酬的议案》6.11《关于确认监事597079.7073152020.292700肖琪经先生20233900年度津贴的议案》6.12《关于职工监事597079.7073152020.292700钟晴女士2023年3900度薪酬的议案》6.13《关于确认换届597079.7073152020.292700离任职工监事赵3900芳芳女士2023年度薪酬的议案》7《关于2024年度597079.7073152020.292700公司向银行申请3900授信额度的议案》8《关于2024年度597079.7073152020.292700公司预计为子公3900司提供担保的议案》9《关于2024年度597079.7073152020.292700公司开展票据池3900业务的议案》10《关于续聘公司597079.7073152020.292700

2024年度审计机3900构的议案》13《关于公司未来594279.3335154820.666500三年（2024-20263900年）股东回报规划的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案6为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。2、议案11为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案5、6、7、8、9、10、13对中小投资者进行了单独计票。

4、议案6薪酬议案中涉及的股东本人回避表决。

5、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。