华正新材:浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603186证券简称：华正新材公告编号2024-035

转债代码：113639转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会

议通知、议案材料于2024年8月6日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2024年8月16日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2024年半年度报告全文及摘要详见同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，公司董事会认为：祝郁文先生具备履行公司董事会秘书职责所必需

1的专业知识及管理能力，同意聘任祝郁文先生为公司第五届董事会秘书，任期自

董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-036）。