证券代码：603180证券简称：金牌家居公告编号：2024-097

转债代码：113670转债简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年10月30日刊载于上海证券交易所

网站的《金牌家居2024年第三季度报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2024年10月30日刊载于上海证券交易所网

站的《金牌家居关于2024年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件金牌家居第五届董事会第九次会议决议。

特此公告金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年10月30日