证券代码：603180证券简称：金牌家居公告编号：2024-114

债券代码：113670债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件金牌家居第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年1月2日