证券代码：603178证券简称：圣龙股份公告编号:2024-053

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司2024年度与

关联方日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*该议案无需提交公司股东大会审议通过。

*公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年10月29日，公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的2024年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

同意将本议案提交至公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。

2.董事会审议情况

2024年10月29日，公司第六届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、1/40票弃权（公司共计9名董事，其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、余卓平回避表决）的表决结果审议通过了《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3、监事会审议情况第六届监事会第六次会议审议通过了《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无须提交股东大会审议。

(二)2024年与关联方日常关联交易预计和执行情况公司于2024年4月23日披露了《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-011）。因业务模式调整等原因，公司申请追加与关联方宁波圣龙新能源汽车动力有限公司和上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的日常关联交易，具体如下：

币种：人民币单位：万元原追加后

20242024年1-

关联交易本次追2024年关联人年预9月实际发类别加金额预计金计金生额额额

采购商品宁波圣龙新能源汽车动力200299.99400600和接受劳有限公司

务的关联上海智能新能源汽车科创016.402020交易功能平台有限公司

购买商品宁波圣龙新能源汽车动力0170.19400400以外的其有限公司他资产

向关联人宁波圣龙新能源汽车动力07.85100100

2/4承租有限公司

合计200494.439201120

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司注册法定代企业注册主营业务范围关联关系名称地表人类型资本

宁波圣宁波王月宏有限1000一般项目：汽车零部件及配件制造；汽圣龙股份龙新能责任万人车零配件零售；汽车零配件批发；摩托参股子公

源汽车公司民币车零配件制造；摩托车及零配件批发；司、实际

动力有电机及其控制系统研发；技术服务、技控制人罗

限公司术开发、技术咨询、技术交流、技术转力成担任

让、技术推广；智能基础制造装备制造；该公司董电子元器件与机电组件设备制造；新兴事长

能源技术研发；船用配套设备制造(除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上海智上海余卓平有限6730从事智能型新能源汽车整车及其零部独立董事

能新能（注1）责任万人件、检测设备、机电设备、电子产品、余卓平担

源汽车公司民币通信设备、电气设备、汽车检测专业技任该公司

科创功术领域内的技术开发、技术咨询、技术董事长

能平台服务、技术转让，软件开发，大数据服有限公务。【依法须经批准的项目，经相关部门司批准后方可开展经营活动】

注1：余卓平未持有上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的股份。

2、关联方最近一年(2023年度)主要财务数据如下:

单位：万元公司名称总资产净资产营业收入净利润

宁波圣龙新能源汽车动力有限公司7077.435969.32739.93-741.95上海智能新能源汽车科创功能平台

34014.9610323.186097.191928.50

有限公司

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价的，参照产品的实际成本加合理的利润按照双方协商的价格执行。

3/4四、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024年10月31日

备查文件：

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。