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德创环保:德创环保第五届监事会第二次会议决议公告

上海证券交易所 08-30 00:00 查看全文

证券代码:603177证券简称:德创环保公告编号:2024-035

浙江德创环保科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月29日,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)在

公司会议室召开第五届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席李浙飞女士召集和主持。本次会议召开前10天,监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,现作出决议如下:

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》

根据相关规定,作为公司监事,在全面了解和审核公司2024年半年度报告后,对公司2024年半年度报告发表如下审核意见:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司2024年半年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)在提出本意见前,未发现参与公司2024年半年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体

刊登的《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票2、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中有2名激励对象主动离职,1名激励对象被动离职,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规

定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定,程序合法、合规,不会对公司经营业绩产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此,监事会同意公司本次回购注销限制性股票事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体

刊登的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

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