证券代码：603176证券简称：汇通集团公告编号：2024-044

债券代码：113665债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监

事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于2024年8月18日通过专人

送达、电子邮件等形式发出。

（三）本次监事会会议于2024年8月28日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）公司监事会主席田友军先生于2024年8月22日因病去世，因此会议应到监事2名，实到监事2名。

（五）本次监事会会议由监事客利娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

1监事会审阅了《公司2024年半年度报告》，发表如下审核意见：

（一）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）经审议，公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度报告的实际情况；

（三）在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司2024年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订<汇通集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股

2份及其变动管理制度》。

4、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2024年8月29日

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