宝立食品:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603170证券简称：宝立食品公告编号：2024-043

上海宝立食品科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）309649289

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.4103

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事周琦女士和董事胡珊女士因工作原

因委托董事沈淋涛先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事程益群先生和独立董事李斌先生通过线上方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中非职工代表监事林挺凌先生通过线上方

式参会；

3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 309616489 99.9894 6300 0.0020 26500 0.0086

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司监事辞职暨补选监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举俞晓婷女士为

2.01第二届监事会非职30390971198.1464是

工代表监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司

2024年半年54842

199.940263000.0114265000.0484

度利润分配预369案的议案选举俞晓婷女

士为第二届监49135

2.0189.5406

事会非职工代591表监事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、黄诗怡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024年9月19日

*上网公告文件

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