证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2025-027

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次拟延期的募投项目：公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将募投项目——盘锦浩业360万吨/年重油加氢 EPC 项目（以下简称“盘锦浩业 EPC 项目”）达到预定可使用状态

的时间延期至 2026 年 3 月 31 日，根据公司《章程》《公司 A 股募集资金管理办法》等相关规定，本次延期事项无需提交公司股东会审议批准。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）2021年非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，公司非公开发行人民币普

通股（A 股）股票 254789272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 133000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为129963.28万元。上述募集资金已于2021年12月10日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具大华验字[2021]第000852号《验资报告》。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《A 股募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构华英证券有限责任公司、开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：

1序

项目名称开户主体开户行账号账户状态号

盘锦浩业360万吨/年兰州兰石重型装中国银行股份有限

1104080406600正常使用

重油加氢 EPC 项目 备股份有限公司 公司兰州新区支行

宣东能源50万吨/年危兰州兰石重型装中信银行股份有限811330101240

2废煤焦油提质改造已注销

备股份有限公司公司兰州分行0119847

EPC 项目重型承压装备生产和兰州兰石重型装甘肃银行股份有限610101802000

3管理智能化新模式建已注销

备股份有限公司公司兰州新区支行06140设项目兰州兰石重型装华夏银行股份有限185300000002

4已注销

备股份有限公司公司兰州分行56388补充流动资金及偿还兰州兰石重型装兴业银行股份有限612010100100

5已注销

银行贷款备股份有限公司公司兰州分行752481兰州兰石重型装浙商银行股份有限821000041012

6已注销

备股份有限公司公司兰州新区支行0100046948

甘肃银石10万吨/年氧兰州兰石重型装浙商银行股份有限821000021012

7化锌暨一期5000吨/年已注销

备股份有限公司公司兰州新区支行0100080558

纳米氧化锌 EPC 项目智能化超合金生产线兰州兰石超合金中信银行股份有限811330101390拟结项并

8

建设项目新材料有限公司公司兰州分行0150015注销账户

（三）募集资金投资项目情况

截至本公告披露日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元投入募序拟投入募集调整后募集已投入募集项目建设进项目名称是否新设项目总额集资金号资金金额资金金额资金金额度进度已完成盘锦浩业360万吨

95%，收尾

1 /年重油加氢 EPC 否 115000.00 32000.00 32000.00 31097.09 97.18%

工程停缓建项目（注1）

宣东能源50万吨/

2年危废煤焦油提否120000.0028000.0010462.9410462.94100%已结项

质改造 EPC 项目重型承压装备生

3产和管理智能化否34954.0034000.0026954.0826954.08100%已结项

新模式建设项目

补充流动资金及35991.00

4否39000.0035991.0035991.00100%不适用

偿还银行贷款（注2）

甘肃银石10万吨/

年氧化锌暨一期是7072.9399.94%

520000.00—7068.87已结项

5000吨/年纳米氧（注3）(含息)（注4）

化锌 EPC 项目

智能化超合金生是17558.41

623124.49—16059.6091.46%本次结项

产线建设项目（注5）（含息）

合计352078.49129991.00130039.36127633.5898.15%

2注 1：盘锦浩业 EPC 项目因业主自身原因停工缓建，经实地走访，截至 2025 年 3 月，

业主反馈该项目仍无法确定收尾工程复工时间。

注2：“补充流动资金及偿还银行贷款”的“拟投入募集资金金额”已按实际募集资金规模并扣除发行费用后的金额调整。

注3：公司2023年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于将部分节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，此次变更将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目募集资金投入缩减至26954.08万元，并将节余募集资金7072.93万元（含息）投入甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌 EPC 项目，具体情况参见《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临2023-077）。

注 4：甘肃银石 EPC 项目已于 2024 年 12 月 28 日结项，节余募集资金 7.97（含息）万元永久补充流动资金，具体情况参见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2024-097）。

注5：公司2023年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目已结项，累计投入募集资金10462.94万元，并将节余募集资金17558.41万元（含息）用于智能化超合金生产线建设项目，具体情况参见《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临2024-025）。

二、本次拟延期募投项目的情况

（一）本次募投项目延期安排

预案披露阶段盘锦浩业 EPC 项目设定的预定可使用状态日期为 2021 年 11月，该项目在2021年5月总体建设进度已达95%，后因业主自身原因收尾工程一直处于停缓建状态。经公司2024年4月16日召开的五届二十八次董事会审议通过，公司披露了《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临 2024-025），鉴于业主未明确回复盘锦浩业 EPC 项目收尾工程复工时间，公司披露“……项目尚无法确定具体复工时间，后续公司将持续与盘锦浩业沟通，待项目具备复工条件后，及时履行项目延期的信息披露义务”。

上述公告披露后，鉴于公司一直未收到业主关于收尾工程复工时间的回复，公司会同保荐机构于2025年3月19日赴盘锦浩业现场落实项目进展与收尾工程复工时间。根据现场与业主的沟通交流，业主反馈影响项目复工的因素仍未消除，该项目所涉收尾工程仍无法确定复工时间。为了维护全体股东和公司的利益，从便于追踪项目和及时履行信息披露义务出发，公司第五届董事会第四十五次会议

3审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将盘锦浩业 EPC 项目达到预定

可使用状态的时间延期至2026年3月31日。

后续公司将持续追踪盘锦浩业 EPC 项目复工安排，若业主方仍反馈该项目无法确定复工时间，公司或将与业主方签订关于终止使用募集资金投入收尾工程建设的协议。

（二）本次募投项目延期对公司的影响

公司将盘锦浩业EPC项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变其投资内容、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

三、本次事项的审议程序和专项意见

（一）履行的决策程序

公司已于2025年3月27日召开第五届董事会第四十五次会议、第五届监事

会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司《章程》《公司 A 股募集资金管理办法》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（二）监事会意见

本次公司对盘锦浩业 EPC 项目延期是公司结合项目建设实际情况和自身发

展战略而作出的审慎决策，募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，也符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次盘锦浩业 EPC 项目的延期。

（三）保荐机构意见经核查，华英证券认为：兰石重装本次盘锦浩业 EPC 项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，保荐机构对兰石重装本次盘锦浩业 EPC 项目延期事项无异议。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第四十五次会议决议；

4（二）公司第五届监事会第三十五次会议决议；

（三）华英证券有限责任公司《关于兰州兰石重型装备股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年3月29日

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