证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-049

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2024年7月17日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年7月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1.审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名马宁为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。马宁经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选董事的公告》（临2024-050）。

2.审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李剑冰为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1本议案尚需提请公司股东大会审议通过。李剑冰经公司股东大会选举成为公

司非独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期

与第五届董事会任期一致。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选董事的公告》（临2024-050）。

3. 审议通过了《关于制订的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于制订的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-051）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年7月18日

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