证券代码：603160证券简称：汇顶科技公告编号：2024-066

深圳市汇顶科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次

会议通知于2024年9月6日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年9月11日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事5名，实际出席董事5名。

公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于公司2023年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司2023年第一期员工持股计划第一个归属期于2024年

9月11日届满，根据《2023年第一期员工持股计划（草案）》《2023年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2023年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件已经成就，同意按照《2023年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属条件的2023年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益

进行归属，可归属于678名持有人（其中：境内持有人612名，境外持有人66名）的份额共计804876股，占本员工持股计划持股总数的19.74%，占公司总股本的

0.18%。因离职而失去本员工持股计划参与资格、因 2023 年个人绩效考核为 C 导

致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年9月12日