证券代码：603159证券简称：上海亚虹公告编号：2024-025

上海亚虹模具股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议

于2024年8月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月12日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄媛女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会全体监事对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会

和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项；公司2024年半年度报告的编制和审议程序符

合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司公告。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经公司监事会全体监事审议后认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请其为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2024年8月23日