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上海建科:上海建科集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

上海证券交易所 08-15 00:00 查看全文

证券代码:603153证券简称:上海建科公告编号:2024-033

上海建科集团股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监

事会第十四次会议于2024年8月14日通过现场会议方式召开。

(二)公司已于2023年8月9日以电子邮件方式通知全体监事。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事2名,秦刘伟监事因公务原因委托林磊监事出席。

(四)本次会议由监事林磊先生主持。

(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于<公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容与

1格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实

地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。在2024年半年度报告披露前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于在2024年度担保额度内增加被担保对象的议案》

监事会认为:公司在年度担保额度内增加部分全资子公司在招商

银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司监事会

2024年8月15日

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